Asegurando la Sostenibilidad del Sistema Financiero: Combatiendo Amenazas Híbridas a través de Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Autores: Korau, Antonín; Janíková, Eva; Gombár, Miroslav; Kurilovská, Lucia; ernák, Filip
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Sistema financiero
Amenazas híbridas
Prevención del blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Cooperación internacional
Actividad delictiva
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Este documento trata sobre la garantía de la sostenibilidad del sistema financiero y la lucha contra las amenazas híbridas en relación con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF). La cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra las amenazas híbridas está apenas comenzando, y en muchos aspectos, se podría aprovechar la experiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se basa en muchos años de experiencia en los ámbitos institucional y legislativo. Las amenazas híbridas están en constante cambio y evolución, lo que significa que nuestra respuesta a ellas también debe evolucionar y adaptarse constantemente. El objetivo del estudio presentado es el análisis del problema de la legalización de ingresos provenientes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo y su posible relación con la lucha contra las amenazas híbridas y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.
Descripción
Este documento trata sobre la garantía de la sostenibilidad del sistema financiero y la lucha contra las amenazas híbridas en relación con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF). La cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra las amenazas híbridas está apenas comenzando, y en muchos aspectos, se podría aprovechar la experiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se basa en muchos años de experiencia en los ámbitos institucional y legislativo. Las amenazas híbridas están en constante cambio y evolución, lo que significa que nuestra respuesta a ellas también debe evolucionar y adaptarse constantemente. El objetivo del estudio presentado es el análisis del problema de la legalización de ingresos provenientes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo y su posible relación con la lucha contra las amenazas híbridas y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.