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Asegurando la Sostenibilidad del Sistema Financiero: Combatiendo Amenazas Híbridas a través de Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

Autores: Korau, Antonín; Janíková, Eva; Gombár, Miroslav; Kurilovská, Lucia; ernák, Filip

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Gestión y administración

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 12

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento trata sobre la garantía de la sostenibilidad del sistema financiero y la lucha contra las amenazas híbridas en relación con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF). La cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra las amenazas híbridas está apenas comenzando, y en muchos aspectos, se podría aprovechar la experiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se basa en muchos años de experiencia en los ámbitos institucional y legislativo. Las amenazas híbridas están en constante cambio y evolución, lo que significa que nuestra respuesta a ellas también debe evolucionar y adaptarse constantemente. El objetivo del estudio presentado es el análisis del problema de la legalización de ingresos provenientes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo y su posible relación con la lucha contra las amenazas híbridas y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.

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